الفوركس سفو

الفوركس سفو.

الفوركس سفو.

مجلة سفو الجريدة الرسمية للاستثمار الشخصي في.

ترافيليكس أمريكا، وشركة لديها العديد من مكاتب صرف العملات وآلات الصرف الآلي الآلي تقع في جميع أنحاء المحطة الدولية.

سفو يغلق التحقيق الفوركس - الخدمات المالية.

العالم التنفيذي سان فرانسيسكو تحويل العملات - العملة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا - سان فرانسيسكو تحويل العملات وأسعار الصرف.

ترادربلانيت - بوابة الموارد التجارية والاستثمار.

تحليل السوق الحية مع ستيوارت كويل | 11:00 غمت | 2017/11/21. الأخبار العاجلة: تسجيل الدخول تسجيل.

بوكميفوريكس - على الانترنت صرف العملات الأجنبية، والمال.

وقد أغلق مدير مكتب الاحتيال الخطير اليوم تحقيق السلطة في ادعاءات السلوك الاحتيالي.

سفو يغلق التحقيق الصرف الأجنبي - سكاي نيوز.

15.03.2018 & # 0183؛ & # 32؛ مكتب الاحتيال الخطير يغلق التحقيق في تزوير سوق الفوركس على الرغم من "أسباب معقولة" للاحتيال الاحتيال.

سفو مؤشر المؤشر - مؤشر التذبذب (الدرس 11.

مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة - يتهم مكتب سكو باركلز بتآمر الاحتيال في قطر مع أربعة أشخاص. ماذا نعرف حتى الان؟

سفو يغلق التحقيق الفوركس - الخدمات المالية.

23.07.2009 & # 0183؛ & # 32؛ من بين جميع مناطق السوق التي ازدهرت في السنوات العشر الماضية، كان النقد الأجنبي - أو النقد الأجنبي أو العملات، كما يفضل البعض - واضحا.

باليكبايان بوكس ​​سيرفيسز منطقة خليج سان فرانسيسكو | مربع المترو.

الأسهم والعقود الآجلة والخيارات تقدم المنشورات الرقمية المجانية - مجلة البريد الإلكتروني سفو و سفو الأسبوعية النشرة الإخبارية الإلكترونية للأسهم والعقود الآجلة والخيارات والعملة و كوم.

المملكة المتحدة مكتب الاحتيال الخطير يغلق التحقيق سوق الفوركس.

15.03.2018 & # 0183؛ & # 32؛ سفو يغلق التحقيق الصرف الأجنبي. أطلق مكتب التحقيقات الاجتماعي تحقيقا في فضيحة الفوركس في يوليو 2018 بعد إحالة من قبل المالية.

سفو للحصول على المزيد من المال للفوركس، ليبور الحالات - بلومبرغ.

تعرف على المزيد عن مربع مترو خدمات باليكبايان صندوق الشحن وتعلم كيفية الاستفادة من أحدث الترويجي لدينا. اتصل بنا على الرقم 1-855-355-6387.

سان فرانسيسكو مشانيكش بانك & أمب؛ ويستفيلد سان فرانسيسكو.

وأعلن مكتب الاحتيال الخطير أنه أغلق تحقيقاته في ادعاءات السلوك الاحتيالي في سوق الصرف الأجنبي. ث.

باسيفيك فورين إكسهانج - 31 تعليقات - تبادل العملات.

تقدم شركة باسيفيك فورين إكسهانج إنك خدمات صرف العملات في منطقة خليج سان فرانسيسكو. نحن تجارة العملات الأجنبية التجزئة التي تفخر في التسعير العادل.

تواصل المملكة المتحدة سفو التحقيق في الفوركس العالمي.

مكتب الخردة قصاصات التحقيق مكلفة في الفوركس تزوير. مكتب الخردة قصاصات التحقيق مكلفة في الفوركس تزوير. ولم يذكر مكتب التحقيقات الاجتماعي مدى التحقيق الذي أجراه.

سفو المساهمة الكتاب - فكستريت.

شراء وبيع العملات الأجنبية على الانترنت أو تحويل الأموال من الهند بأفضل أسعار صرف العملات. احجز طلب فوريكس عبر الإنترنت على هتبس: // وووبميفوريكس.

يواجه تداول العملات الأجنبية التحقيق الجنائي في مكتب التحقيقات الخاص.

التجار والمستثمرين يأتون إلى ترادربلانيت لتصبح أكثر ربحية. والكتب، ويعيش الأحداث التداول، والأخبار، ونقلت، وأشرطة الفيديو وأكثر من ذلك.

فكس 'كارتيل' التجار قال لمواجهة الولايات المتحدة رسوم التزوير.

صرف العملات في مطار سان فرانسيسكو الدولي | ميغادرويد تجارة الفوركس روبوت.

سان فرانسيسكو - العملة - العالم التنفيذي.

01.06.2009 & # 0183؛ & # 32؛ سفو المستثمر الشخصي سلسلة: تجارة الفوركس [مقدمة من قبل: راسل R. واسندورف الابن، تحرير: لورا سيثر، لورا سيثر] على الأمازون. *حر.

سفو يتهم باركليز بتهمة التزوير في قطر | AtoZForex.

فوريكس ترادينغ: سفو مجموعة المستثمرين الشخصيين سفو المستثمر الشخصي السلسلة: تداول الفوركس "تداول الفوركس يختلف تماما عن تداول الأسواق الأخرى. مع انخفاض.

صرف العملات، المحطة الدولية | سان فرانسيسكو.

24.09.2018 & # 0183؛ & # 32؛ مكتب الاحتيال الخطير (سفو)، التي لديها ميزانية 37 مليون جنيه للسنة المالية المنتهية في مارس 2018، وتخطط أيضا لاستخدام الأموال الاضافية له.

سفو المستثمر الشخصي السلسلة: تداول الفوركس: مقدمة.

15.03.2018 & # 0183؛ & # 32؛ وقد حكم مكتب الاحتيال الخطير هناك "أدلة كافية لإمكانية واقعية للإدانة" في التحقيق في التلاعب الفوركس.

ضربة جديدة ل سفو كما أنه يسقط التحقيق الفوركس تزوير.

ويأتي هذا التراجع بعد شهرين من تصفية ستة متداولين من ارتفاع أسعار الليبور في محاكمة رفيعة المستوى رفعتها الوكالة.

راسل لينش الأربعاء 16 مارس 2018 02:03 غمت.

المستقلة على الانترنت.

ووجدت فكا أن التجار شكلت مجموعات متماسكة لتبادل المعلومات وتحديد معدلات على حساب زبائنهم جيتي الصور.

وذكرت وكالة الانفاذ ان مكتب الاحتيال الخطير اضطر الى اسقاط تحقيق جنائى فى تزوير سوق النقد الاجنبى الذى تبلغ قيمته 5 تريليون دولار / 3.5 مليار جنيه / على الرغم من "الاسباب المعقولة" للاشتباه فى ارتكاب مخالفات.

وتأتي آخر انتكاسة للمؤسسة بعد شهرين من تصفية ستة متداولين من ارتفاع أسعار الليبور في محاكمة رفيعة المستوى رفعتها الوكالة.

دفعت مجموعة من أكبر المؤسسات المالية في العالم - بنك رويال أوف سكوتلاند وباركليز و سيتيغروب و أوبس و جب مورغان و هسك و بانك أوف أميركا ميريل لينش - نحو 10 مليار دولار من الغرامات إلى الهيئات التنظيمية على جانبي المحيط الأطلسي للتلاعب بالأسواق منذ عام 2018.

ووجدت سلطة السلوك المالي - التي فرضت غرامات بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر / تشرين الثاني 2018 وأيار / مايو - أن التجار شكلوا جماعات متماسكة مثل "الفرسان الثلاثة" و "الفريق" لتبادل المعلومات وتحديد الأسعار في حساب عملائها. وفي يوليو / تموز 2018، أحالت هيئة التحقيقات الاتحادية القضية إلى مكتب التحقيقات الاجتماعي، الذي أطلق بعد ذلك تحقيقا ضم 27 موظفا واستعراض أكثر من نصف مليون وثيقة.

أكبر فضائح الأعمال في الصور.

أكبر فضائح الأعمال في الصور.

1/21 الرئيس التنفيذي لشركة باركليز قيد التحقيق لمحاولة الكشف عن المبلغين - الاثنين باريل 10.

وقال البنك يوم الاثنين ان السلطات بدأت تحقيقا فى الرئيس التنفيذى لباركليز جيس ستالى لمحاولة التعرف على المبلغين عن المخالفات. & # 13؛ وتقوم سلطة الرقابة المالية وهيئة التنظيم الحصيفة بالتحقيق مع السيد ستالي بعد أن أخطرهما المصرف بأن السيد ستالي حاول التعرف على مؤلف رسالتين مجهولتين أرسلتا إلى مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في يونيو 2018.

2/21 المملكة المتحدة للقضاء على غسل الأموال المصرفية بعد تقارير من 65bn £ احتيال الروسي، ويقول وزير المدينة - مارس 2017.

وتعهد وزير الاقتصاد بالخزانة بأن الحكومة سوف تقضي على ممارسات غسل الأموال، بعد أن اتهمت العديد من أكبر البنوك البريطانية بتجهيز الأموال من عملية احتيال روسية، يعتقد أنها تنطوي على ما يصل إلى 80 مليار دولار (65 مليار جنيه استرليني).

3/21 المصرفيين السابقين في بنك هبوس أدينوا بالرشوة والاحتيال على عملية احتيال بقرض 245 مليون جنيه استرليني - فبراير 2017.

وكان اثنان من مصرفي بنك هبوس السابقين من بين ستة أشخاص ثبتت إدانتهم بارتكاب الرشوة والاحتيال الذي يكلف العملاء والمساهمين مئات الملايين من الجنيهات، وتقارير هيئة الإذاعة البريطانية. & # 13؛ وكان ليندن سكورفيلد، 54 عاما، وهو مدير في بنك إتش بي أو إس، يجبر العملاء المتعثرين على استخدام خدمات أصدقائه ديفيد ميلز، 60 عاما، ومايكل بانكروفت، 73. وفي المقابل، رتب رجال الأعمال الأحزاب الجنسية والنقدية والهدايا الفخمة. & # 13؛ وفى يوم الاثنين، ادين الثلاثة فى محكمة ساوثوارك كراون فى حسابات تشمل الرشوة والاحتيال وغسيل الاموال. كما أدين مارك دوبسون، وهو مدير آخر في بنك إتش بي أو إس، وأليسون ميلز، وجون كارترايت.

4/21 ريكيت بينكيسر تنفيذي سابق مرتبط بوفاة 100 شخص في كوريا الجنوبية بالسجن لمدة سبع سنوات - يوم الجمعة 6 يناير.

وقد حكم على أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في كوريا الجنوبية في شركة ريكيت بنكيسر ومقرها المملكة المتحدة بالسجن لمدة سبع سنوات على بيع مطهر المرطب الذي أدى إلى مقتل حوالي 100 شخص وترك المئات من أضرار الرئة الدائمة. & # 13؛ وقد ثبت أن شين هيون وو، رئيس شركة أوكسي التابعة لشركة ريكيت بنكيسر في الفترة من عام 1991 إلى عام 2005 مذنب بالقتل العرضي وأعلن زورا المنتج القاتل بأنه آمن حتى للأطفال. & # 13؛ وقد أثرت كارثة المنتج الاستھلاکي علی العدید من الأسر في کوریا الجنوبیة، حیث غالبا ما یعاني الأطفال والنساء الحوامل من مواسم شتاء جافة مع مرطبات. & # 13؛ كما تم العثور على تجار التجزئة الآخرين مثل لوت مارت وهوميبلوس مذنبين لبيع المنتج القاتل.

5/21 تاجر روغ.

خفضت المحكمة الفرنسية الأضرار المستحقة على تاجر المارقة جيروم كيرفيل من 4.9 مليار يورو (4.2 مليار جنيه استرليني) إلى 1 مليون يورو فقط (860،000 £). & # 13؛ & # 13؛ حكمت المحكمة على أن كيرفيل كان "مسؤولا جزئيا" عن الخسائر الكبيرة التي تكبدها في عام 2008 من قبل صاحب العمل السابق سوسيتيه جنرال من خلال تجارته المتهورة. & # 13؛ & # 13؛ وقد حافظ كيرفيل باستمرار على أن أرباب العمل في البنك الفرنسي يعرفون ما كان يفعله طوال الوقت.

6/21 اعتذر رئيس لويدز عن الأضرار الناجمة عن ادعاءات تتعلق بالأفعال - آب / أغسطس 2018.

أنطونيو هورتا - أوسوريو، الرئيس التنفيذي لبنك لويدز، قد كسر صمته على مزاعم عن حياته الخاصة واعترف بأنه يأسف لأي "أضرار لحقت بسمعة المجموعة". & # 13؛ وفى رسالة ارسلها الى 75 الف موظف بالبنك قال المصرف ان اى شخص يمكن ان يرتكب اخطاء بينما يصر على انه يتعين على الموظفين الحفاظ على اعلى المعايير المهنية.

7/21 كريستين لاغارد تواجه المحكمة على دفع 340 مليون جنيه إسترليني برنار تابي - يوليو 2018.

يجب على رئيس صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أن يحاكم في فرنسا على دفع مبلغ 403 مليون يورو (الآن 340 مليون جنيه استرليني، ثم 290 مليون جنيه استرليني) إلى قطب برنارد تابي، وهو أعلى محكمة استئناف في فرنسا حكمت. & # 13؛ & # 13؛ ورفضت المحكمة استئناف السيدة لاغارد ضد أمر قاض في كانون الأول / ديسمبر لكي تحاكم على ادعاءات الإهمال في تعاملها مع القضية. وقد تتعرض السيدة لاغارد لخطر عقوبة قصوى بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 000 15 يورو إذا أدينت.

8/21 اعتقل مدير كبير في بنك هسك في تحقيقات الفوركس في مطار جفك في نيويورك - يوليو 2018.

وقد ألقي القبض على أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في هسك في مطار جفك في نيويورك لتورطه المزعوم في مؤامرة لتلخيص معايير العملة، وفقا للتقارير. & # 13؛ وأفيد بأن مارك جونسون، الرئيس العالمي للتداول النقدي في النقد الأجنبي في لندن، اعتقل يوم الثلاثاء. & # 13؛ وقال بلومبرج انه سيظهر امام محكمة اتحادية فى بروكلين يوم الاربعاء متهمة بالتآمر لارتكاب احتيال بالسلك.

9/21 وجد موظفو شركة برايس ووترهاوس كوبرز مذنبون في فضيحة "لوكسلياكس" الضريبية - يونيو 2018.

تم إدانة اثنين من موظفي برايس ووترهاوس كوبرز السابقين في لوكسمبورج بسرقة ملفات ضريبية سرية ساعدت في إطلاق فضيحة عالمية على صفقات مالية سخية لمئات من الشركات العالمية. & # 13؛ ويواجه كل من أنطوان دلتور ورفائيل هاليت أحكاما معلقة لمدة 12 شهرا و 9 أشهر، وأمر بدفع غرامات قدرها 1500 يورو (1230 جنيه استرليني) و 1000 يورو (822 جنيه إسترليني) لدورهم في ما يسمى فضيحة لوكسلياكس. وعلى الرغم من العقوبات الدنيا، وصف المحامي دلتور الحكم بأنه "صادم" و "شذوذ رهيب". & # 13؛ & # 13؛ وقال دلتور للصحفيين ان "الكشف عن لوكسلياكس امتد الى ما وراء لوكسمبورج مما دفع هيئات تنظيم الاتحاد الاوروبى الى توسيع مجس دعم الضرائب واقتراح قوانين جديدة لمكافحة التهرب الضريبى للشركات بينما اصدر المشرعون فى الاتحاد الاوربى قرارا خاصا لجنة التحقيق فى الصفقات المالية عبر الكتلة المكونة من 28 دولة.

10/21 غولدمان ساكس صانعي الصفقات يرفدون المسؤولين الليبيين مع المومسات للفوز بالعقد - يونيو 2018.

وصرحت المحكمة العليا يوم الاثنين الموافق 13 يونيو / حزيران الماضي، أن صاحبة اتفاق جولدمان ساكس السابقة تحاول إقناع ليبيا باستثمار مليار دولار مع استثمار بنك البغايا ودعوة المسؤولين الليبيين إلى الأحزاب الفخمة على أمل الفوز في الأعمال التجارية. فإن صندوق الثروة السيادية يقاضي غولدمان ساكس لإجبار موظفيه الساذجين على إعطاء أموال ثروته السيادية النقدية إلى البنك للاستثمار في منتجات لم يفهموها. وقد تم تصميم المنتجات لتوليد أرباح كبيرة ل غولدمان، و ليا المطالبات. غولدمان ينكر الخطأ ويقول إن ليا تم التعامل معها على أنها عميل مطول.

11/21 وقال مدرب سابق لنظام مناولة الأمتعة حياته مهددة - يونيو 2018.

وقال دارين توب، مدرب سابق لنظام مناولة الأمتعة، أن المالك السابق دومينيك تشابيل هدد بقتله عندما تحدى له أكثر من 1.5 مليون جنيه استرليني نقل من الأعمال التجارية. & # 13؛ & # 13؛ وسأل أعضاء البرلمان في لجنة الأعمال والابتكار والمهارات السيد توب عن تحويل 1.5 مليون جنيه استرليني قدم السيد شابيل من نظام مناولة الأمتعة إلى شركة تدعى بس السويد.

12/21 مؤسس الرياضة المباشر مايك أشلي يعترف بدفع العمال دون الحد الأدنى للأجور - يونيو 2018.

اعترف مايك أشلي بدفع رواتب رجال الرياضة المباشرين تحت الحد الأدنى للأجور في جلسة استماع أمام النواب. وقال مؤسس الشركة إن العمال كانوا يتقاضون أجرا أقل من الحد الأدنى القانوني بسبب الاختناقات الأمنية عند القبول الذي يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات من شركة همرك.

13/21 ميتسوبيشي تعترف "غير لائق" اختبارات الوقود - أبريل 2018.

وقد اعترفت ميتسوبيشي باستخدام طرق الوقود الكاذبة التي يعود تاريخها إلى عام 1991. إن حجم الفضيحة لا يأتي إلا للضوء بعد أن كشف في أبريل أن البيانات مزورة في اختبار أربعة أنواع من السيارات، بما في ذلك سيارتين نيسان.

14/21 أوراق بنما: الملايين من الوثائق المسربة تكشف كيف أخفى المال غنية وقوية في العالم - أبريل 2018.

وقد تسربت الملايين من الوثائق السرية من واحدة من شركات القانون الأكثر سرية في العالم، مما يعرض كيف غني الأغنياء والقوى أموالهم. وقد اتهم الدكتاتوريون ورؤساء الدول الاخرى بغسل الاموال وتجنب العقوبات والتهرب من الضرائب وفقا لما ذكرته الصحف غير المسبوقة التى تظهر الاعمال الداخلية لشركة المحاماة موساك فونسيكا التى تتخذ من بنما مقرا لها.

15/21 تجنب غوغل الضريبي.

توصلت شركة غوغل إلى اتفاق مع إدارة الإيرادات والجمارك لسداد مبلغ 130 مليون جنيه استرليني في ما يسمى "الضرائب الضريبية" التي كانت مستحقة منذ عام 2005. وقد دافع جورج أوسبورن عن الصفقة على أنها "نجاح كبير". لكن البرلمان الأوروبي الأوروبي دعا منذ ذلك الحين المستشار إلى المثول أمام لجنة الأحكام الضريبية لشرح الصفقة الضريبية. & # 13؛

16/21 تورينج للادوية ومارتن شكريلي.

أصبح مارتن شكريلي معروفا باسم "الرجل الأكثر كره في العالم" بعد أن رفعت شركة الأدوية تورينغ سعر عقار يبلغ من العمر 62 عاما وعالج مرضى فيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 5000٪ إلى 750 دولارا حبوب منع الحمل. ووجهت إليه تهمة الاستيلاء بشكل غير مشروع من شركة ريتروفين، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية بدأ عملها في عام 2018، واستخدمها سداد الديون من المعاملات التجارية غير ذات الصلة. شريلي، الذي يحافظ على أنه بريء، ويقول هناك القليل من الأدلة على الاحتيال لأن مستثمريه لم تفقد المال.

17/21 فضيحة انبعاثات فولكس واجن.

وقد اعترفت شركة فولكس فاجن بتزوير اختبارات الانبعاثات الأمريكية بحيث تبدو السيارات التي تعمل بالديزل وكأنها تنبعث منها أقل أكسيد النيتروز، مما قد يؤدي إلى تلف طبقة الأوزون والمساهمة في أمراض الجهاز التنفسي. وقد تأثر حوالي 11 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم.

18/21 كينديل، وهي شركة التأمين الفضيحة.

كان كينديل مرة واحدة محبوبة من إيم ولكن سعر سهمها انخفض في أبريل 2018 عندما تعرضت لهجمات المحاسبة في مذكرة بحثية لاذعة من قبل الولايات المتحدة بائع قصير مدينة غوثام. وفي آب / أغسطس، اضطرت المجموعة إلى الكشف عن أن أرباح ما قبل الضريبة البالغة 107 ملايين جنيه استرليني التي أبلغ عنها لعام 2018 كانت غير صحيحة، وأنها عانت في الواقع من خسارة قدرها 64 مليون جنيه استرليني. & # 13؛

19/21 فضيحة المحاسبة توشيبا.

استقال رئيس شركة توشيبا العملاقة التكنولوجيا اليابانية فى عار فى اعقاب احد اكبر فضيحات المحاسبة فى البلاد. جاء خروجه بعد شهرين من كشف الشركة أنها تحقق في المخالفات المحاسبية. وقالت لجنة تحقيق مستقلة إن إدارة توشيبا قد ضخمت أرباحها المبلغ عنها بما يصل إلى 152 مليار ين (780 مليون جنيه إسترليني) بين عامي 2008 و 2018.

20/21 فضيحة الفساد فيفا.

وقد اجتاحت فيفا، وهي الهيئة الحاكمة العالمية لكرة القدم، ادعاءات الفساد على نطاق واسع منذ صيف عام 2018، عندما اتهمت وزارة العدل الأمريكية العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين. وقد ادعى الان مسيرة رجلين من اقوى رجال كرة القدم ورئيس فيفا سيب بلاتر ورئيس ايفا ميشيل بلاتيني بعد ان حظرت لجنة الاخلاق في فيفا منذ ثمانية اعوام كل الانشطة المتعلقة بكرة القدم. ويجري التحقيق الجنائي السويسري في الزوج.

21/21 ليبور الاحتيال.

وقد اصبح تامر هايز البالغ من العمر 35 عاما اول شخص يدان بتزوير اسعار ليبور عقب محاكمة فى محكمة تاج ساوثوارك فى لندن. عمل هايز كمتداول في مشتقات الين في أوبس قبل انضمامه إلى البنك الأمريكي سيتي جروب في طوكيو. وأطلق عليه من سيتي جروب بعد تحقيق في أساليب تداوله. وعاد إلى المملكة المتحدة في ديسمبر / كانون الأول 2018 وألقي القبض عليه بعد تحقيق جنائي دام عامين ونصف العام من قبل سفو. & # 13؛

بيد ان المكتب قال انه استنادا الى المواد التى تم الحصول عليها "لا يوجد دليل كاف على احتمال واقعى للادانة". وأضافت أنه "في حين أن هناك أسبابا معقولة للاشتباه في ارتكاب جرائم تنطوي على غش خطير أو معقد، فإن استعراضا مفصلا للأدلة المتاحة أدى بنا إلى استنتاج مفاده أن السلوك المزعوم، حتى لو ثبت وأخذ على أعلى تقدير، لن يلتقي اختبار الإثبات المطلوب لرفع دعوى قضائية ". وقد قرر المكتب أن" هذا الموقف الإثباتي لا يمكن علاجه من خلال مواصلة التحقيق ".

وكان النجاح الوحيد الأخير للوكالة في مجال الجريمة المالية اقتناع توم هايز، وهو تاجر أوبس. وحكم هايز، الذي يحافظ على براءته، بالسجن لمدة 11 سنة.

بن روز، خبير الجريمة ذوي الياقات البيضاء والمؤسس المشارك في مكتب محاماة هيكمان & أمب؛ روز، ان مكتب التحقيقات الاسرائيلى كان مخيفا بسبب فشله فى المحاكمة فى يناير. واضاف ان هذا القرار "يشير الى ان مكتب الامم المتحدة يفقد شهيته للمخاطرة وان حكم هايز قد يكون علامة المياه العالية لهذه المحاكمات".

غير أن إسقاط القضية الجنائية لمؤسسة سفو لا ينهي احتمال فرض عقوبات إضافية على الأفراد. ويمكن للهيئة أن تنظر في ملاحقة مدنية تنطوي على مستوى أدنى من الإثبات، مما قد يؤدي إلى هبوط شركات الفوركس مع الغرامات والحظر. ويساعد المكتب أيضا التحقيق الجنائي لوزارة العدل الأمريكية في ما وصفته النائب العام لوريتا لينش بأنه "عرض قاطع للتواطؤ".

الأكثر شعبية.

الميزات الإعلانية.

تابعنا: سياسة المستخدم سياسة الخصوصية سياسة ملفات تعريف الارتباط مدونة قواعد السلوك نموذج الشكاوى اتصل بنا المساهمون جميع المواضيع الأرشيف النشرات الإخبارية الوظائف الاشتراكات دليل الإعلان التوقيعات إيفينينغ ستاندارد نوفايا غازيتا قم بتثبيت تطبيقاتنا.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتعزيز زيارتك لموقعنا وتجلب لك الإعلانات التي قد تهمك. اقرأ سياسات الخصوصية وملفات تعريف الارتباط لمعرفة المزيد.

لقد لاحظنا أنك تستخدم أداة حظر الإعلانات.

الإعلان يساعد على تمويل صحافتنا والحفاظ على استقلالها حقا. وهو يساعد على بناء فريق التحرير الدولي لدينا، من المراسلين الحرب للصحفيين التحقيق، المعلقين للنقاد.

انقر هنا لعرض الإرشادات حول كيفية تعطيل مانع الإعلانات، ومساعدتنا في الحفاظ على توفير صحافة تفكير مجاني - مجانا.

ينهي مكتب التحقيقات الاجتماعي تحقيقات الغش في العملات الأجنبية دون توجيه أية تهم.

مكتب الاحتيال الخطير يغلق التحقيق في تزوير سوق الفوركس على الرغم من "أسباب معقولة" للاحتيال الاحتيال.

وقال محام ان قرار مكتب سفو اظهر انه من الاسهل دائما غرامة الشركات بدلا من طلب ملاحقات جنائية. تصوير: جاسون لي / رويترز.

ينهي مكتب التحقيقات الاجتماعي تحقيقات الغش في العملات الأجنبية دون توجيه أية تهم.

مكتب الاحتيال الخطير يغلق التحقيق في تزوير سوق الفوركس على الرغم من "أسباب معقولة" للاحتيال الاحتيال.

الخميس 15 مارس 2016 16.05 غمت آخر تعديل على الأربعاء 29 نوفمبر '17 00.54 غمت.

أنشرها على الفيسبوك.

هذه المقالة هي 1 سنة من العمر.

وقد انتهى تحقيق طويل الأمد أجراه مكتب الاحتيال الخطير في تزوير أسواق الصرف الأجنبي التي تبلغ قيمتها 3،5 تريليون جنيه استرليني دون أن تصدر أية رسوم ضد المصارف أو الأفراد.

وقال المكتب إنه بعد استعراض أكثر من نصف مليون وثيقة خلصت إليها، لم تكن هناك أدلة كافية على احتمال واقعي بالإدانة.

"في حين أن هناك أسبابا معقولة للاشتباه في ارتكاب جرائم تنطوي على غش خطير أو معقد، فإن استعراضا مفصلا للأدلة المتاحة أدى بنا إلى استنتاج مفاده أن السلوك المزعوم، حتى لو ثبت وأخذ في أعلى، لن يفي اختبار الإثبات مطلوب لمحاكمة الادعاء على جريمة مخالفة للقانون الانكليزي ".

"وخلص أيضا إلى أن هذا الموقف الإثباتي لا يمكن علاجه بمواصلة التحقيق".

ولم يكشف المدعي العام عن تكلفة التحقيق أو ما إذا كانت المصارف أو الأفراد قد خضعوا للتحقيق الذي أثاره عندما قدمت له سلطة السلوك المالي معلومات في تموز / يوليه 2018.

هذا العام سفو طلب من الحكومة للحصول على مبلغ إضافي 21M £ لمساعدتها في الحفاظ على متابعة القضايا المعقدة، مثل تلك التي تركز على النقد الأجنبي، بعد أن تلقت 10M £ في يونيو الماضي.

وقال أليسون مكافي، وهو شريك تنظيمي مع مكتب محاماة كمس، أن قرار إسقاط القضية يظهر "المهمة الصعبة التي يتمتع بها مكتب التدريب الاجتماعي في إظهار النشاط الإجرامي من قبل الأفراد لهذا النوع من أنواع سوء السلوك في السوق ودون تغيير في القانون المتعلق بالمجرمين للشركات المسئولية.

وهذا يعني انه من الاسهل دائما فرض غرامات تنظيمية على الشركات نفسها بدلا من الملاحقة الجنائية ".

وفي الوقت الذي أطلقت فيه تحقيقات النقد الأجنبي في عام 2018، تم تعليق أو إطلاق أكثر من 20 شخصا من المؤسسات المالية أثناء التحقيق العالمي في تزوير العملة. كما أصبح بنك إنجلترا متورطا في هذه الفضيحة، وقد أصدر في وقت سابق محاضر اجتماعات عقدت على مدى ست سنوات حتى عام 2018 بين مسؤولي البنوك ومجموعة من تجار العملات الأجنبية.

ومنذ ذلك الحين، فرضت هيئة الرقابة المالية والهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة غرامات قياسية لأكثر من 6 مليار جنيه استرليني على البنوك لتزوير أسواق الصرف الأجنبي والصفحات المنشورة من الرسائل الإلكترونية التي تبين أن الأفراد المعنيين يطلقون على أنفسهم "A - فريق"، "اللاعبين" و "الفرسان الثلاثة".

وقد نشر المنظمون محادثات بين التجار، استخدم بعضهم اسم "فريق واحد، حلم واحد"، وأفادوا بأن أحدهم قال: "كيف يمكنني الحصول على أموال مجانية بدون ترشيح."

عندما أعلنت سلسلة من الغرامات في مارس / آذار 2018، اتهمت لوريتا لينش، النائبة العامة للولايات المتحدة، التجار المصرفيين بالتصرف ب "سخرية خاطفة". استخرجت مذنب من باركليز، البنك الملكي في اسكتلندا، سيتي جروب و جي بي مورغان.

وقالت المنظمة انها تواصل الاتصال بوزارة العدل الامريكية حول تحقيقاتها، وانها ممتنة للمساعدة من هيئة الاغذية والعقاقير وهيئة المنافسة والأسواق وشرطة مدينة لندن، فضلا عن وزارة العدل واللجنة الاسترالية للأوراق المالية والاستثمارات .

اندلعت فضيحة تزوير النقد الأجنبي في وقت كانت فيه سمعة الصناعة المصرفية تتعثر من خلال الكشف عن أن التجار كانوا يتلاعبون في ليبور، وهو سعر فائدة مرجعي يستخدم في تسعير 3.5 تريليون جنيه استرليني من المنتجات المالية والقروض. وقد تم إصلاح هذا المؤشر منذ ذلك الحين نتيجة الانتقادات التي اندلعت حيث فرضت غرامات أخرى بقيمة ملايين الجنيهات على المصارف.

كان باركليز أول بنك يتم تغريمه ليبور عند تثبيته بغرامة 290 مليون جنيه استرليني في يونيو 2018، مما أدى إلى استقالة الرئيس التنفيذي، بوب دايموند - الذي لم يتهم بارتكاب مخالفات - وموجة من العقوبات الأخرى على مجموعة واسعة من البنوك، بما في ذلك ربس والبنك السويسري أوبس.

وأدى التحقيق في تزوير ليبور من قبل مكتب أمن الدولة إلى إدانة توم هايز - الذي يقضي 11 عاما - في حين تم القضاء على ستة أشخاص من قبل هيئة المحلفين.

كما دفعت فضيحة تزوير ليبور جورج أوسبورن إلى تغيير الكيفية التي استخدمت بها الغرامات التي تفرضها هيئة تنظيم المدينة. كانوا قد عادوا من قبل إلى فكا وسلفها، وهيئة الخدمات المالية، لكنه غير القواعد لضمان أن النقدية - ناقص التكاليف - ذهبت إلى الخزينة.

المتاجر في مطار سان فرانسيسكو (سفو)

ترافيليكس لديها العديد من محلات صرف العملات الأجنبية تقع في جميع أنحاء مطار سان فرانسيسكو الدولي (سفو). يرجى النظر أدناه للعثور على متجر الأقرب إليك.

الاختيار من بين 8 مواقع في مطار سان فرانسيسكو (سفو)

قراءة الاستعراضات لدينا على تروستبيلوت الاستعراضات.

شحن سريع…

الشحن بلدي اليورو كانت مريحة جدا وسريعة!

هذه هي المرة الأولى التي استخدمتها ...

هذه هي المرة الأولى التي استخدمتها لك وكان لي تجربة رائعة وسأقول للأصدقاء والعائلة وأنا بالتأكيد سوف تستخدم لك مرة أخرى.

بطاقات المال السفر كبيرة.

لقد استخدمت بطاقات المال السفر لبضع سنوات الآن وأنا حقا أوصي لهم. فهي سهلة الاستخدام، وتسليمها بسرعة، والتطبيق يجعل من السهل تتبع الأرصدة.

من السهل شراء عبر الإنترنت وبيك اب في ...

من السهل شراء على الانترنت وبيك اب في مواقعهم. كان الموظفين مهذبا جدا ومهذب.

سهولة الشراء عبر الإنترنت والتسليم ...

سريعة سهلة الشراء عبر الإنترنت والتسليم كما وعدت الانتظار في المطار.

كبيرة لعيد الميلاد الهدايا.

خدمة سريعة. أحب أن أعطي أطفالي المال للبلد الذي يخططون للسفر إلى القادم لعيد الميلاد.

تسليمها كما وعدت.

تسليمها كما وعدت.

كل شيء ذهب بسلاسة جدا.

كل شيء ذهب بسلاسة جدا. كنت منبهرا.

خدمة ممتازة.

وسيلة سهلة وآمنة وموثوق بها للحصول على النقد قبل السفر إلى البلدان الأجنبية. المرة الثانية لقد استخدمت ترافيلكس وسوف تستخدمها مرة أخرى.

مايكل A هورفيتش.

سهل الاستخدام.

سهلة الاستخدام، وسهلة لإعادة تحميل، قبلت في كل مكان. سعيد أن يكون بطاقة معي في إيطاليا!

كان من الرائع أن أعرف النقدية أمرت ...

كان كبيرا لمعرفة النقدية أمرت وكانت بطاقة الخصم السفر جاهزة لالتقاط. - وأن بطاقة السحب الآلي عملت - لم يتم حظرها مثل بعض المسافرين الآخرين باستخدام بطاقات مصرفية شخصية في مجموعتنا.

أمرت والتقطت في نفس اليوم.

أمرت والتقطت في نفس اليوم. مريحة جدا!

كانت عملية الطلب بسيطة و ...

كانت عملية الطلب بسيطة ودقيقة. الأموال الواردة في اليوم الذي وعدوا به.

كانت الخدمة رائعة.

كانت الخدمة كبيرة! كان سهل & أمب؛ ذهب كل شيء مثل تصورها.

نيكولاس R ستيفنز الثالث.

التسليم الفوري كل الوقت.

التسليم الفوري كل الوقت. في الأوقات القليلة التي اتصلت بها، كانت خدمة العملاء ممتازة. هذا هو فقط سأقوم بشراء العملة الأجنبية عندما أسافر. سعيدة جدا وجدت لك!

ترافيليكس هو تصنيف 4 نجوم من قبل تروستبيلوت بناء على أكثر من 2509 تقييم.

ابقى على تواصل.

معلومات ترافيليكس.

اتصل بنا.

ترافيليكس كيرنسي سيرفيسز Inc.

122 إيست 42nd ستريت.

نيو يورك، ني 10168.

تسوق مع الثقة.

طرق الدفع.

للحصول على إفصاح خاص بالمستهلك وإيداع الشكاوى، بما في ذلك سكان كولورادو وتكساس، انقر هنا للحصول على معلومات حول تقديم الشكاوى حول نقل الأموال أو منتجات وخدمات صرف العملات.

كوبيرايت 2018 ترافيليكس كيرنسي سيرفيسز Inc. والمرخصون لها. كل الحقوق محفوظة.

سفو يغلق التحقيق الفوركس.

وقد أغلق مدير مكتب الاحتيال الخطير اليوم تحقيق مكتب التحقيقات الخاص في ادعاءات السلوك الاحتيالي في سوق العملات الأجنبية (الفوركس). ويتبع هذا القرار تحقيقا شاملا ومستقلا دام أكثر من سنة ونصف ويتضمن أكثر من نصف مليون وثيقة.

وقد انتهى المكتب، استنادا إلى المعلومات والمواد التي حصلنا عليها، إلى عدم وجود أدلة كافية لإمكانية واقعية للإدانة. وفي حين أن هناك أسبابا معقولة للاشتباه في ارتكاب جرائم تنطوي على غش خطير أو معقد، فإن استعراضا مفصلا للأدلة المتاحة أدى بنا إلى استنتاج مفاده أن السلوك المزعوم، حتى لو ثبت وأخذ على أعلى تقدير له، لن يستوفي اختبار الإثبات المطلوب على رفع دعوى قضائية على جريمة مخالفة للقانون الإنكليزي. وخلص أيضا إلى أن هذا الدليل الإثباتي لا يمكن علاجه بمواصلة التحقيق.

وقد بدأ التحقيق في تموز / يوليو 2018 بعد إحالة المواد إلى مكتب الشؤون المالية من قبل سلطة السلوك المالي (فكا). ويواصل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الاتصال بوزارة العدل الأمريكية بشأن تحقيقاتها الجارية. ويعرب المكتب عن امتنانه لإشراك الوكالات الشريكة على الصعيدين المحلي والخارجي في إجراء تحقيقاتنا، وهي تشمل هيئة الرقابة المالية البريطانية، وهيئة المنافسة والأسواق، وشرطة مدينة لندن، فضلا عن وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية.